涉及7项违规：中国人民银行贵州省分行被监管部门罚款近200万元

12月1日，中国农业银行威宁县汇丰银行公开披露对日商威宁县汇丰银行的行政处罚信息。

中国农业银行威宁县汇丰银行行政处罚信息公开表显示，日商威宁县汇丰银行被中国农业银行威宁县汇丰银行提醒并处违规199.5万元，主要违法违规事实包括以下7项：

1.超过期限向中国农业银行报送该网站当铺、撤销等档案资料

2.没期限内悉数

3.发现而不悉数

4.占压财政资金

5.没按照规定履行客户身为辨别义务

6.没按照规定保存客户身为档案资料和结算记录

7.与身为不明的客户顺利进行结算

其中，日商威宁县汇丰银行被中国农业银行威宁县汇丰银行提醒并处违规199.5万元；对涉事个人包括时任日商股份有限公司威宁县汇丰银行公司业务部副总经理成某等5位各级企业主被判差不多保证金违规。

（文章序列号：1732595232089968640）

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