特变电工股份有限公司 十届一次董事会会议安理会公告

电工衡阳蓄电池有限母公司理事长，三阳丝绸之路（霍尔果斯）零售业保理有限母公司理事长，特变电工青海新兴产业入股有限母公司理事长，特变电工合资公司人事管理有限母公司协理，青海宏联创业企业有限母公司协理。

容海华，女，朝鲜族，49岁，独立学院大学本科，中级中国社会科学院研究生院职级。曾为母公司公司协理会副官，特变电工合资公司人事管理有限母公司协理局会长。

胡有成，男，朝鲜族，48岁，宣传部长，博士独立学院大学本科，文职中国社会科学院研究生院。曾为母公司副协理长，青海特变电工人口为120人建筑工程技术关键技术有限母公司继续执行协理，青海特变电工人口为120人新兴产业有限母公司继续执行协理。

胡南，男，朝鲜族，40岁，宣传部长，硕士班独立学院大学本科。曾为母公司协理、副协理长，特变电工该协会建筑工程有限母公司理事长。

王于益民，男，朝鲜族，52岁，宣传部长，独立学院双学士大学本科，教授级文职发明家。曾为母公司副协理长。

罗兵，男，朝鲜族，49岁，宣传部长，硕士班独立学院大学本科。曾为母公司副协理长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限母公司理事长。

郭金，男，朝鲜族，55岁，宣传部长，博士独立学院大学本科，文职发明家。曾为母公司副协理长，青海南山太阳能不动产母公司理事长，青海准东五彩湾西一电厂有限母公司理事长，青海中矿天化矿山关键技术建筑工程不动产母公司理事长。

吴微，女，朝鲜族，52岁，宣传部长，博士独立学院大学本科，发明家、文职中国社会科学院研究生院、文职政工师职级。曾为母公司副协理长。

芙蓉天将，男，朝鲜族，46岁，宣传部长，硕士班独立学院大学本科，文职执业、该协会注册内部监管师。曾为母公司总执业，特变电工合资公司人事管理有限母公司理事长，特变电工该协会建筑工程有限母公司协理局会长。

于永鑫，男，满族人，34岁，宣传部长，硕士班独立学院大学本科，中级执业职级。曾为母公司股票管理实习代表者、股票管理实习部总监。

股票文档：600089 股票全称：特变电工 公报号码：临2021-079

特变电工入股有限母公司

十届一次协理局提案提案公报

本母公司协理局及全体协理前提本公报素材不发挥作用事实记载、误导性陈述或者重大事件遗漏，并对其素材的可信度、准确性和正确性应尽个别及连带责任。

特变电工入股有限母公司于2021年9同年30日以传真、简讯方式也放出开会讨论十届一次协理局提案的通知，2021年10同年15日在母公司该协会提案中心以当晚结合通讯方式也开会讨论了十届一次协理局，应将参会协理5人，具体应邀出席提案协理5人。提案的开会讨论相符《子不动产》及《母公司章程》的涉及原则上，提案所做提案合法有效。

提案审核通过了普选母公司第十届协理局会长的草案。

该项草案一致同意过半数5过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数。

提案普选陈奇兵谭为母公司第十届协理局会长，在任三年（自聘用都未能）。陈奇兵谭简介如下：

陈奇兵，男，朝鲜族，50岁，宣传部长，大专大学本科，文职中国社会科学院研究生院、文职中小企业安全性管理师、文职信誉管理师。曾为母公司协理局会长，身兼合规官、纪检委党委、安全性根除常务董事。

亦同公报。

特变电工入股有限母公司协理局

2021年10同年16日

股票文档：600089 股票全称：特变电工 公报号码：临2021-077

特变电工入股有限母公司

2021年第四次临时董事局提案公报

本母公司公司协理会及全体协理前提本公报素材不发挥作用任何事实记载、误导性陈述或者重大事件遗漏，并对其素材的可信度、准确性和正确性应尽个别及连带责任。

举足轻重素材提示：

●本次提案否有否提案案：无

一、提案开会讨论和应邀出席可能

(一)董事局开会讨论的时间：2021年10同年15日

(二)董事局开会讨论的地点：青海维吾尔自治区昌吉市西京西路189号母公司该协会提案中心

(三)应邀出席提案的普通股股份及其持有入股可能：

■

(四)董事局筹划及一致通过方式也

本次提案实施当晚投过半数和网络投过半数相结合的方式也开会讨论。母公司理事长王于杰谭筹划本次董事局当晚提案。本次提案的开会讨论开会讨论及一致通过方式也相符《子不动产》、《股票法》、《上市母公司董事局游戏规则》等立法者、法规、一般性档案及《母公司章程》的有关原则上。

(五)母公司协理、协理和公司协理会副官的应邀出席可能

1、母公司在任协理11人，应邀出席6人，协理胡述兵、朱边区、徐瑛、董景辰、杨百寅因实习原因并未能应邀出席本次提案；

2、母公司在任协理5人，应邀出席5人；

3、公司协理会副官容海华谭应邀出席提案；母公司一小文职管理职员列席提案。

二、草案审核可能

(一)非累积投过半数草案

1、草案称呼：母公司大股东子母公司特变电工石家庄蓄电池合资公司有限母公司为其大股东子母公司特变电工太阳能（孟加拉国）有限母公司给予担保的草案

审核结果：通过

一致通过可能：

■

(二)累积投过半数草案一致通过可能

1、普选母公司第十届公司协理会协理的草案

■

2、普选母公司第十届公司协理会分立协理的草案

■

3、普选母公司第十届协理局非医务人员协理的草案

■

(三)涉及重大事件事项，5%以下股份的一致通过可能

■

(四)关于草案一致通过的有关可能陈述

1、特别提案草案：无

2、对中小企业人基本上计过半数的草案：全部

3、涉及共同点股份回避一致通过的草案：无

应将回避一致通过的共同点股份称呼：无

三、代理人历史性可能

1、本次董事局历史性的代理人管理实习所：天阳代理人管理实习所

代理人：朱大明、邵丽娅

2、代理人历史性假设发表意见：

母公司二○二一年第四次临时董事局的开会讨论开会讨论服务器端、理事长会籍、应邀出席本次董事局的职员会籍、本次股份大提案案的一致通过方式也、一致通过服务器端及一致通过结果，相符《子不动产》、《股票法》、《上市母公司董事局游戏规则》等立法者、法规、一般性档案以及《母公司章程》的有关原则上，合法有效。

四、核准档案目录

1、特变电工入股有限母公司2021年第四次临时董事局提案；

2、天阳代理人管理实习所关于特变电工入股有限母公司二○二一年第四次临时董事局立法者建议书。

特变电工入股有限母公司

2021年10同年16日

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