环旭电子入股有限公司2022第一季度报告

p>日本公司指导工作：陈昌益 分管财务会计工作指导工作：李丹阳 财务会计独立机构指导工作：陈毓桦

新设利润表

2022年1一3月末

各的单位的单位：环旭电子控股公司有限日本公司

的单位：元 币种:总投资 审计师子类：从并不需要审计师

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日本公司指导工作：陈昌益 分管财务会计工作指导工作：李丹阳 财务会计独立机构指导工作：陈毓桦

新设现金流量表

2022年1一3月末

各的单位的单位：环旭电子控股公司有限日本公司

的单位：元 币种：总投资 审计师子类：从并不需要审计师

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日本公司指导工作：陈昌益 分管财务会计工作指导工作：李丹阳 财务会计独立机构指导工作：陈毓桦

2022年起首次可执行原先财务会计准则变动首次可执行去年月末借款人相关情况

□等同于 √不等同于

据知公报

环旭电子控股公司有限日本公司

理事会

2022年4月末26日

金融机构code：601231 金融机构缩写：环旭电子 公报S：临2022-045

转债code：113045 转债缩写：环旭转债

环旭电子控股公司有限日本公司

第五届理事会

第十六次该委员会该委员会公报

本日本公司理事会及全体理事确保本公报章节不假定任何欺骗载于、欺骗性断言或者为多方面附注，并对其章节的普通人性、真实性和明晰性分担个别及骤然责任。

一、理事会该委员会闭幕会议情况

（一）环旭电子控股公司有限日本公司（以下缩写“日本公司”）第五届理事会第十六次该委员会的闭幕会议相符《日本破产法》《日本公司章程》和《理事该委员会事原则上》的有关按规定，该委员会非法行为有效。

（二）该委员会指示和工艺于2022年4月末21日以邮件方法发信。

（三）该委员会于2022年4月末26日以通讯设备一致通过的方法闭幕会议。

（四）日本公司理事会该委员会应以闭幕理事9人，单单闭幕理事9人。

（五）本次该委员会由理事长陈昌益女士筹备闭幕会议，理事会主席石孟国女士、理事会任秘书文化史张毅女士列席该委员会。

二、理事会该委员会审定情况

（一）审定通过《关于〈2022年第一本季分析报告〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

（二）审定通过《关于增补〈环旭电子控股公司有限日本公司理事会审计师委员会工作细则〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

（三）审定通过《关于增补〈环旭电子控股公司有限日本公司经理工作细则〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

（四）审定通过《关于增补〈环旭电子控股公司有限日本公司理事会任秘书制度化〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

（五）审定通过《关于增补〈环旭电子控股公司有限日本公司内幕反馈去向登记有系统〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

（六）审定通过《关于增补〈环旭电子控股公司有限日本公司为多方面细则之外分析报告制度化〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

（七）审定通过《关于增补〈环旭电子控股公司有限日本公司投资者关系有系统〉的该委员会》

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：9票数达成协议，0票数指责，0票数这两项。

据知公报。

环旭电子控股公司有限日本公司

理事会

2022年4月末28日

金融机构code：601231 金融机构缩写：环旭电子 公报S：临2022-046

转债code：113045 转债缩写：环旭转债

环旭电子控股公司有限日本公司

第五届理事会

第十四次该委员会该委员会公报

本日本公司理事会及全体协理确保本公报章节不假定任何欺骗载于、欺骗性断言或者为多方面附注，并对其章节的普通人性、真实性和明晰性分担个别及骤然责任。

一、理事会该委员会闭幕会议情况

（一）环旭电子控股公司有限日本公司（以下缩写“日本公司”）第五届理事会第十四次该委员会的闭幕会议相符《日本破产法》《日本公司章程》和《理事该委员会事原则上》的有关按规定，该委员会非法行为有效。

（二）该委员会指示和工艺于2022年4月末21日以邮件方法发信。

（三）该委员会于2022年4月末26日以通讯设备一致通过方法闭幕会议。

（四）日本公司理事会该委员会应以闭幕协理3人，单单闭幕协理3人。

（五）本次该委员会由理事会主席石孟国女士筹备闭幕会议，理事会任秘书文化史张毅女士列席该委员会。

二、理事会该委员会审定情况

（一）审定通过关于《2022年第一本季分析报告》的该委员会

日本公司理事会对2022年第一本季分析报告进行时了确实审批，理事会确信：

1、日本公司2022年第一本季分析报告的各的单位和审定程序符非法行为律、法规、日本公司章程和日本公司之外有系统的各项按规定；

2、日本公司2022年第一本季分析报告的章节和格式相符中国证监会和上海金融机构交易所的各项按规定，所包含的反馈从各个方面普通人地看出了日本公司当期的自营管理和财务精神状态等细则；

3、日本公司2022年第一本季分析报告所引述的反馈普通人、准确、明晰，不假定任何欺骗载于、欺骗性断言或为多方面附注，对其章节的普通人性、真实性和明晰性分担个别及骤然的法规责任。

具体章节参见日本公司次日引述于上海金融机构交易所网上（www.sse.com.cn）的公报。

一致通过结果：达成协议3票数，指责0票数，这两项0票数。

据知公报。

环旭电子控股公司有限日本公司

理事会

2022年4月末28日

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