沈阳金山能源股份有限公司2022月末报告

南金山能源入股香港）有限子公司行政层

2022年4月底26日

银行预定义：600396 银行又称：金山入股 日前号码：临2022-022号

济南金山能源入股香港）有限子公司

第七届行政层第三十二次小组会议议案日前

本子公司行政层及全体总裁确保本日前细节不实际上任何盗用所述、举例断言或者重大事件都是，并对其细节的可信、正确性和完备性分担个别及缘故责任。

一、行政层小组会议开会讨论情况下

济南金山能源入股香港）有限子公司（以下又称子公司）于2022年4月底26日以通讯方式将开会讨论了第七届行政层第三十二次小组会议。本次小组会议可不会前小组会议总裁12名，实际加入小组会议提案总裁12名。本次小组会议通知于2022年4月底21日以电话、发送等方式将向各位总裁放出，小组会议的开会讨论适用《子破产法》等之前国大陆政府及《子公司章程》的允许，小组会议合法必要。

二、行政层小组会议初审情况下

（一）首肯《2022年年末调查结果》；

首肯12得票数；反对者0得票数；赞成0得票数。

（《2022年年末调查结果》则有武汉银行现金所其网站www.sse.com.cn）

（二）首肯《关于草案济南金山能源入股香港）有限子公司经理层核心人物任期制和契约化行政工作之外设计方案的议案》；

首肯12得票数；反对者0得票数；赞成0得票数。

首肯根据子公司实际情况下和制度运行情况下，对《经理层核心人物任期制和契约化行政工作设计方案》《经理层核心人物经营业绩考核急于》（原《经理层核心人物铜奖经营业绩考核急于》）《经理层核心人物薪酬行政急于》部分细节顺利完成修改，并制定《经理层核心人物任期制和契约化行政急于》。

亦同日前

济南金山能源入股香港）有限子公司行政层

二〇二二年四月底二十八日

银行预定义：600396 银行又称：金山入股 日前号码：2022-023

济南金山能源入股香港）有限子公司

关于开会讨论2021年铜奖特别大会的通知

本子公司行政层及全体总裁确保本日前细节不实际上任何盗用所述、举例断言或者重大事件都是，并对其细节的可信、正确性和完备性分担个别及缘故责任。

最重要细节提醒：

● 特别大会开会讨论迟于：2022年5月底18日

● 本次特别大会采用的网路投得票数者系统对：武汉银行现金所特别大会网路投得票数者系统对

一、 开会讨论小组会议的基本情况下

(一) 特别大会各种类型和届次

2021年铜奖特别大会

(二) 特别大会理事长：行政层

(三) 投得票数者方式将：本次特别大会所采用的提案方式将是工作人员投得票数者和网路投得票数者相结合的方式将

(四) 工作人员小组会议开会讨论的迟于、时长和临近

开会讨论的迟于时长：2022年5月底18日 9点30分

开会讨论临近：子公司一楼

(五) 网路投得票数者的系统对、起止迟于和投得票数者时长。

网路投得票数者系统对：武汉银行现金所特别大会网路投得票数者系统对

网路投得票数者起止时长：自2022年5月底18日

至2022年5月底18日

采用武汉银行现金所网路投得票数者系统对，通过现金系统对投得票数者网路服务的投得票数者时长为特别大会开会讨论翌日的现金时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网路投得票数者网路服务的投得票数者时长为特别大会开会讨论翌日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转便是、誓约买进销售业务金融现金和沪股通按揭的投得票数者程序

涉及融资融券、转便是销售业务、誓约买进销售业务之外金融现金以及沪股通按揭的投得票数者，可不按照《武汉银行现金所上市子公司有为监行政应第1号 一 标准化维护》等有关规定继续执行。

二、 小组会议初审事宜

本次特别大会初审议案及投得票数者大股东各种类型

■

1、 各议案已援引的时长和援引媒体

以上小组会议初审事宜仍然子公司第七届行政层第三十一次小组会议及第七届出资人第十五次小组会议初审通过，之外议案日前刊登在2022年4月底8日出版的《之前国银行报》《武汉银行报》《银行时报》和武汉银行现金所其网站www.sse.com.cn上。

2、 特别议案议案：无

3、 对之前小按揭单独计得票数的议案：第5项、第7项、第8项、第9项和第10项。

4、 涉及关联大股东回避提案的议案：第9项和第10项

可不回避提案的关联大股东中文名称：华电能源入股香港）有限子公司和华电金山能源香港）有限子公司

5、 涉及必要股大股东参与提案的议案：无

三、 特别大会投得票数者注意事宜

(一) 本子公司大股东通过武汉银行现金所特别大会网路投得票数者系统对行政机构提案权的，既可以出海现金系统对投得票数者网路服务（通过指定现金的银行子公司现金交换机）顺利完成投得票数者，也可以出海的网路投得票数者网路服务（的网站：vote.sseinfo.com）顺利完成投得票数者。首次出海的网路投得票数者网路服务顺利完成投得票数者的，按揭需要完成大股东身份认证。完全一致操作请只见的网路投得票数者网路服务其网站说明。

(二) 大股东通过武汉银行现金所特别大会网路投得票数者系统对行政机构提案权，如果其拥有多个大股东金融现金，可以用到持有子公司投资者的任一大股东金融现金加入网路投得票数者。投得票数者后，看做其全部大股东金融现金下的完全相同类型比如说股或完全相同可食用必要股均已分别投出同一意只见的提案得票数。

(三) 同一提案权通过工作人员、本所网路投得票数者网路服务或其他方式将重复顺利完成提案的，以第一次投得票数者结果为准。

(四) 大股东对所有议案均提案完毕才能提交。

四、 小组会议会前具体来说

(一) 股权申请人日开市后在之前国银行申请人结算有限责任子公司武汉分子公司申请人在册的子公司大股东有权会前特别大会（完全一致情况下则有下详见），并可以以书面形式受托之前介会前小组会议和加入提案。该之前介仍要是子公司大股东。

■

(二) 子公司总裁、监察人和高级技术人员。

(三) 子公司受聘的代理人。

(四) 其他人员

五、 小组会议申请人原理

（一）申请人手续：会前本次特别大会的与生俱来大股东可不持本人护照和投资者金融现金原件；社团大股东可不持公证寄给、社团向其、投资者金融现金原件和会前人护照；大股东之前介持受托人的认可向其（PDF附后）、之前介护照和投资者金融现金原件办理申请人手续。异地大股东可用信箱或份文件方式将申请人。

（二）申请人时长：2022年5月底12日一2022年5月底13日

上午9:00－11:30；下午13:30－16:00

异地大股东可于2022年5月底18日前采取份文件或信箱的方式将申请人。

（三）申请人临近：辽宁省济南市和平区南五路183号泰宸商务大厦B座23层济南金山能源入股香港）有限子公司银行警政署。

六、 其他事宜

（一） 与会人员公路交通食宿费用自理。

（二）联系急于

联系人：马佳

联系电话：024－83996040

信箱：024－83996039

邮编：110006

亦同日前。

济南金山能源入股香港）有限子公司行政层

2022年4月底28日

只见下文1：认可向其

● 报备元图详见

济南金山能源入股香港）有限子公司第七届行政层第三十一次小组会议议案

只见下文1：认可向其

认可向其

济南金山能源入股香港）有限子公司：

兹受托 先生（夫人）代详见本一个单位（或本人）会前2022年5月底18日开会讨论的贵子公司2021年铜奖特别大会，并代为行政机构提案权。

受托人持比如说股数：

受托人持必要股数：

受托人大股东账号号：

■

受托人亲笔签名（盖章）： 捐助者亲笔签名：

受托人护照号： 捐助者护照号：

受托迟于： 年 月底 日

备注：

受托人可不在向其之前“首肯”、“反对者”或“赞成”有意之前选择一个并打“√”，对于受托人在本认可向其之前未作完全一致指示的，捐助者有权按自己的意愿顺利完成提案。

济南金山能源入股香港）有限子公司

银行预定义：600396 银行又称：金山入股

2022

年末调查结果

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