国泰新点软件股份有限公司 2021年年度股东大会决议核定

本母公司副总经理会及全体副总经理保证公报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者关键遗漏，并对其内容的真实性、可用性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次联席会议有否有被提案提案：无

一、联席会议举行和闭幕上述情况

（一）股份举行的时间：2022年5月17日

（二）股份举行的处：张家港市江帆路8号新点软件湾仔区E幢2015联席会议室

（三）闭幕联席会议的债券股份、除此以外会期权股份、维持会期权的优先股股份及其一向有会期权量的上述情况：

■

（四）会期方法有否完全符合《公法》及母公司章程的规定，年会主一向上述情况等。

本次联席会议由副总经理会齐集，副总经理长曹立斌先生主一向。联席会议无视现场投票决定和的网络投票决定为基础的会期方法。本次联席会议的齐集、举行、会期方法完全符合《公法》及《母公司章程》的有关规定。

（五）母公司副总经理、副会长和副总经理会秘书长的闭幕上述情况

1、母公司在任副总经理7人，闭幕6人，其中季忠明、孙卫权、周洪斌和徐莉莉以的通讯方法闭幕，酚类龙因公巧遇从未闭幕；

2、母公司在任副会长3人，闭幕3人，其中吴健以的通讯方法闭幕；

3、副总经理会秘书长戴静蕾闭幕了本次联席会议；部分高级管理人员到会了本次联席会议，其中朱斌、朱明华和何永龙以的通讯方法到会，酚类龙因公巧遇从未到会。

二、提案议决上述情况

（一）非累积投票决定提案

1、提案命名：《关于2021本年度副总经理会小组会议的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

2、提案命名：《关于2021本年度副会长会小组会议的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

3、提案命名：《关于2021本年度法理副总经理述职报告的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

4、提案命名：《关于2021年本年报及其摘录的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

5、提案命名：《关于2021年本年度利润分配方案的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

6、提案命名：《关于续聘会计师研音的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

7、提案命名：《关于2021本年度财务决算报告及2022本年度财务预算报告的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

8、提案命名：《关于确认2021本年度副总经理、副会长薪水的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

9、提案命名：《关于修订〈母公司章程〉的提案》

议决结果：通过

会期上述情况：

■

（二）涉及关键事项，应将详述5%请注意股份的会期上述情况

■

（三）关于提案会期的有关上述情况详述

1、提案9为除此以外决议提案，已获闭幕本次股份的股份及股份代表人所一向会期权的三分之二以上通过；

2、提案5、6、8均对中小投资人进行了另行预选。

三、法律徐问见证上述情况

1、本次股份见证的法律徐问研音：国浩法律徐问（上海）研音

法律徐问：李克强、张强

2、法律徐问见证结论意见：

本所法律徐问认为，母公司本次股份的齐集和举行程序中完全符合《证券法》《公法》《股份规章》和《母公司章程》的有关规定，闭幕本次股份的人员资格及齐集人资格均非法行为有效地；本次股份的会期程序中完全符合《证券法》《公法》《股份规章》和《母公司章程》的有关规定，会期结果非法行为有效地。

特此公报。

中航新点软件股份有限母公司副总经理会

2022年5月18日

泰州看白癜风哪家最好
合肥白癜风医院挂号
经常拉稀是什么原因
咸阳看男科医院排名
深圳看牛皮癣哪里比较好
水果美容
月经量多
一直咳嗽怎么办用什么方法止咳
严重咳嗽吃什么药能快速止咳
端午新冠病例持续增多！新冠已不再发烧，有这5个症状要注意