黎明显示器件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本美国公司董事长会及全体董事长保证本公告内容不存有任何不道德可知、误导性陈述或者关键遗漏，并对其内容的可信度、准确性和正确性承担个别及连带责任。

关键性内容查看：

● 本次内阁会议有否有否决动议：无

一、内阁会议开会讨论和应邀出席状况

(一)债权人大会开会讨论的时间：2022年5月初17日

(二)债权人大会开会讨论的地点：关中美国公司内阁会议室

(三)应邀出席内阁会议的溢价债权人和恢复原则上的美国公司股票债权人及其拥有人的股份状况：

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(四)初审方法有否具备《美国公司法》及《美国公司章程》的规定，大会主持人状况等。

本次内阁会议由美国公司董事长会召集开会讨论，采取工作人员选举和网络选举结合体的方法进行初审。美国公司董事长长李淼主持人本次债权人大会。本次内阁会议的召集、开会讨论具备《美国公司法》和《美国公司章程》的规定。

(五)美国公司董事长、监事和董事长会秘书的应邀出席状况

1、美国公司在任董事长9人，应邀出席9人；

2、美国公司在任监事5人，应邀出席5人；

3、董事长会秘书应邀出席了本次内阁会议；美国公司部分大公司参会了本次内阁会议。

二、动议初审状况

(一)非总和选举动议

1、动议地名：2021大奖董事长会总结统计数据

初审结果：通过

初审状况：

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2、动议地名：2021大奖监事会总结统计数据

初审结果：通过

初审状况：

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3、动议地名：2021大奖财务决算统计数据

初审结果：通过

初审状况：

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4、动议地名：2021大奖利润分配安全措施

初审结果：通过

初审状况：

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5、动议地名：2021年调查统计数据

初审结果：通过

初审状况：

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6、动议地名：关于聘会计师事务所的动议

初审结果：通过

初审状况：

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7、动议地名：2021大奖单独董事长面见统计数据

初审结果：通过

初审状况：

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8、动议地名：关于2022大奖预计日常关联交易应的动议

初审结果：通过

初审状况：

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9、动议地名：关于2022大奖预计对外担保额度的动议

初审结果：通过

初审状况：

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(二)无关关键应，5%都有债权人的初审状况

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(三)关于动议初审的有关状况说明

本次债权人大内阁会动议8为无关关联债权人顾虑初审的动议，美国公司关联债权人关中中铁蝴蝶上市公司控股有限美国公司、蝴蝶上市公司高技术的股份有限美国公司对上述动议顾虑初审，其拥有人的的股份未总和有效原则上的股份总数。动议9为同样决议应，已由应邀出席债权人大会的债权人（包括债权人代理人）所持原则上的2/3以上通过。

三、大律师亲眼状况

1、本次债权人大会亲眼的大律师事务所：丰台区嘉源大律师事务所

大律师：郭斌、闫思雨

2、大律师亲眼结论意见：

本次内阁会议召集和开会讨论程序、召集人主体资格、应邀出席内阁会议其他部门主体资格、内阁会议初审程序具备《美国公司法》、《债权人大会规则》和《美国公司章程》之规定，初审结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经应邀参会董事长和记录人签字确认并新开董事长会印章的债权人大会决议；

2、经亲眼的大律师事务所主任签字并新开公章的法律草案。

蝴蝶显示器件的股份有限美国公司

2022年5月初17日

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