青岛市海容商用冷链股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

p>草案结果：通过

动议可能：

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14.04、 草案地名：现阶段债权人管理制度

草案结果：通过

动议可能：

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14.05、 草案地名：关连交易管理办法

草案结果：通过

动议可能：

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14.06、 草案地名：募得经费管理制度

草案结果：通过

动议可能：

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14.07、 草案地名：董事会网络投票决定立法条文

草案结果：通过

动议可能：

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14.08、 草案地名：许诺管理制度

草案结果：通过

动议可能：

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(二) 包括灾难性细则，5%所列持股的动议可能

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(三) 关于草案动议的有关可能暗示

1、上述第13项草案为特别安理会细则，给予列席联席会议的普通股持股及持股都有所持有效地动议权股权总共的三分之二以上通过。其余草案为普通安理会细则，给予列席联席会议的普通股持股及持股都有所持有效地动议权股权总共的过半数通过；

2、上述第4、6、8、9、10、11、12、13、14（14.01-14.08）项草案已对中小投资者单独计票；

3、本次联席会议的草案全部为非会有投票决定草案，所有草案均草案通过；

4、本次联席会议的草案均为非关连草案，不包括关连持股。

三、 代理人彻底改变可能

1、 本次董事会彻底改变的代理人研音：上海芙蓉成之（济南）代理人研音

代理人：贾青城、姜宏辉

2、 代理人彻底改变结论见解：

本所代理人认为，该公司本次董事会的招集和开会讨论计算机系统适用《该公司法》、《证券交易法》等相关立法、法规、法理文件及《该公司章程》的原则上；列席本次董事会的人员和招集人的资格合法有效地；本次董事会的动议计算机系统和动议结果合法有效地。

四、 备查文件目录

1、 经召集常务理事和记录人签字确认并加盖执行委员会印章的《济南海容商用冷链股权有限该公司2021年本年董事会安理会》；

2、 上海芙蓉成之（济南）代理人研音出具的《关于济南海容商用冷链股权有限该公司2021年本年董事会的立法见解书》。

济南海容商用冷链股权有限该公司

2022年5月底18日

证券交易代码：603187 证券交易又称：海容冷链 告示A：2022-024

济南海容商用冷链股权有限该公司

关于常用可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理续期赎回的告示

本该公司执行委员会及全体常务理事应有本告示内容可不共存不实可考、技术性陈述或者灾难性遗漏，并对其内容可的可信性、准确性和可用性负起个别及连带责任。

济南海容商用冷链股权有限该公司（所列又称“该公司”）于2021年4月底22日开会讨论了第三届执行委员会第十八次联席会议和第三届执行委员会第十七次联席会议，于2021年5月底24日开会讨论了2020年本年董事会，草案通过了《关于该公司常用可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理的草案》，提议该公司在适当不影响募得经费项目实施以及募得经费常用的可能下，常用单日极高余额不超过折合4.5亿元的可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理，购入安全性高、流动性好、个人赛电子产品时限限最长不超过12个月底的会计电子产品或外币类电子产品。上述安理会自2020年本年董事会草案通过之日至2021年本年董事会开会讨论之日内有效地，在安理会有效地期内该公司可根据会计电子产品或外币类电子产品时限限在可用经费额度内滚动常用。该公司分立常务理事、执行委员会和保荐行政部门对该草案均公开发表了提议的见解。着眼于简述该公司在上海证券交易交易所官方网站（www.sse.com.cn）引述的《济南海容商用冷链股权有限该公司关于常用可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理的告示》（告示A：2021-041）。

一、该公司常用可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理续期赎回可能

2022年3月底10日，该公司与上海浦东发展银行济南金融业技术开发区支行签订了《亦然机械性外币电子产品合同》，购入了上海浦东发展银行多多多该公司稳利22JG6292期（3层看涨）折合亦然机械性外币（电子产品A：1201226292），着眼于简述该公司在上海证券交易交易所官方网站（www.sse.com.cn）引述的《济南海容商用冷链股权有限该公司关于常用可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理的进展告示》（告示A：2022-008）。上述会计电子产品已续期，该公司已赎回借贷折合33,000万元，并给予会计额度1,815,000.00元。

本次赎回会计电子产品的理论上信息如下：

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二、截至本告示日，该公司最近十二个月底常用可切换该公司债券空置募得经费顺利完成现金管理的可能

单位：万元

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注：进言中总会计额度经该公司第三届执行委员会第十八次联席会议、第三届执行委员会第十七次联席会议和2020年本年董事会草案通过，自2020年本年董事会草案通过之日至2021年本年董事会开会讨论之日内有效地。

特此告示。

济南海容商用冷链股权有限该公司

执行委员会

2022年5月底18日

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