恒逸石化股份有限公司 2021年度间公司大会决议公告

人数的99.96%；

指责338,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%；

东道主376,974股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,561,618股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.74%；

指责338,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.12%；

东道主376,974股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.14%。

（三）审查会通过《2021等奖项董事局小组会议》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,382,587股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.96%；

指责327,500股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%；

东道主376,974股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,573,018股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.74%；

指责327,500股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.12%；

东道主376,974股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.14%。

（四）审查会通过《2021等奖项财务决算调查结果》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,555,187股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.97%；

指责154,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.01%；

东道主376,974股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,745,618股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.80%；

指责154,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.06%；

东道主376,974股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.14%。

（五）审查会通过《关于的公司2021等奖项利润分配的参众两院》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,744,421股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.9822%；

指责337,340股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.0175%；

东道主5,300股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.0003%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,934,852股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.875%；

指责337,340股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.123%；

东道主5,300股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

（六）审查会通过《2021等奖项内外控制自我评价调查结果》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,367,187股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.96%；

指责342,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%；

东道主376,974股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,557,618股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.74%；

指责342,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.13%；

东道主376,974股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.14%。

（七）审查会通过《关于2021年募得资金来源等奖项存放与使用持续性的参众两院》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,367,187股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.96%；

指责342,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%；

东道主376,974股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,557,618股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.74%；

指责342,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.13%；

东道主376,974股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.14%。

（八）审查会通过《关于续聘会计师Amuse的参众两院》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,085,057股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.95%；

指责625,030股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.03%；

东道主376,974股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.02%。

动议结果：本参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议272,275,488股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.63%；

指责625,030股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.23%；

东道主376,974股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.14%。

（九）审查会通过《关于新增2022等奖项日常关连性交易的参众两院》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会审查会通过。总括参看2022年4年末26日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十七次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果如下：

9.01 《关于向关连性人销售商品、新产品的参众两院》

嘉兴恒逸该集团有限的公司为的公司控股控股公司，嘉兴恒逸锦纶有限的公司为嘉兴恒逸该集团有限的公司子的公司，因此嘉兴恒逸该集团有限的公司及其子的公司萧山恒逸房地产有限的公司来作为关连性方对原话参众两院完成回避动议。

达成协议272,929,592股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.873%；

指责342,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.125%；

东道主5,000股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

动议结果：原话参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对原话参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对原话参众两院的动议持续性为：

达成协议272,929,592股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.873%；

指责342,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.125%；

东道主5,000股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

9.02 《关于向关连性人交付商品的参众两院》

嘉兴恒逸该集团有限的公司为的公司控股控股公司，嘉兴恒逸锦纶有限的公司为嘉兴恒逸该集团有限的公司子的公司，因此嘉兴恒逸该集团有限的公司及其子的公司萧山恒逸房地产有限的公司来作为关连性方对原话参众两院完成回避动议。

达成协议272,929,592股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.873%；

指责342,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.125%；

东道主5,000股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

动议结果：原话参众两院为董事会局除此以外动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的1/2以上通过。

的公司对中小融资对原话参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对原话参众两院的动议持续性为：

达成协议272,929,592股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.873%；

指责342,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.125%；

东道主5,000股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

（十）审查会通过《关于延长公开发行可转化的公司债券董事会局提案期限的参众两院》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十八次推选大会审查会通过。总括参看2022年5年末7日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十八次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,892,161股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.9899%；

指责189,900股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.0098%；

东道主5,000股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.0003%。

动议结果：本参众两院为董事会局比如说动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的2/3以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议273,082,592股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.929%；

指责189,900股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.069%；

东道主5,000股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

（十一）审查会通过《关于提请董事会局延长授权公司董事会会指派办理的公司公开发行可转化的公司债券就其事宜期限的参众两院》

此参众两院经的公司北京理工大学公司董事会会第十八次推选大会审查会通过。总括参看2022年5年末7日转载在《华南地区证券报》《南京证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮交流平台()上的的公司北京理工大学公司董事会会第十八次推选大会提案及方面核定。

就其动议结果：

达成协议1,929,919,361股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的99.9913%；

指责162,700股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.0084%；

东道主5,000股，九成列席董事会局有效率垄断性控股权总人数的0.0003%。

动议结果：本参众两院为董事会局比如说动议参众两院，不太可能列席董事会局的控股公司所用者垄断性的2/3以上通过。

的公司对中小融资对本参众两院的动议持续性完成了另行统计分析，中小融资对本参众两院的动议持续性为：

达成协议273,109,792股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的99.938%；

指责162,700股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.060%；

东道主5,000股，九成列席董事会局中小融资所用者有效率垄断性控股权总人数的0.002%。

三、独立董事会复职持续性

本次董事会局上，的公司独立董事会向大会来作了独立董事会2021等奖项复职调查结果。

四、法律顾问出具的法令异议

1、法律顾问Amuse中文名称：嘉兴天册法律顾问Amuse；

2、法律顾问附注：于野、竺艳；

3、结论性异议：

法律顾问相信：的公司本次董事会局的齐集与召集程序中、列席推选大会医务人员的资格、推选大会动议程序中外具备法令、规章和的公司章程的明定；动议结果合法、有效率。

五、备查元数据

1、经与会董事会签字确认的恒逸石化控股权有限的公司2021等奖项董事会局提案；

2、嘉兴天册法律顾问Amuse出具的关于恒逸石化控股权有限的公司2021等奖项董事会局的法令异议书。

特此核定。

恒逸石化控股权有限的公司

公司董事会会

二〇二二年五年末十七日

。

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