宁波长阳科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议日前

p>2、本次间的公司讨论会全体会议议程6、议程10、议程11、议程12、议程13原则上对里面小对冲开展了单独计票。

3、本次间的公司讨论会全体会议关连性间的公司金亚东（所应以有议案权股票为数为45,543,922股）、镇海鹤峰永汇投资管理工作新公司跨国公司（依赖于新公司）（所应以有议案权股票为数为9,639,227股）对议程11、议程12开展了无视议案。

三、 辩护律师唯证可能

1、 本次间的公司讨论会唯证的辩护律师管理工作所：国浩辩护律师（北京）管理工作所

辩护律师：张隽、沈萌

2、 辩护律师唯证结论意唯：

综上所述，本所辩护律师认为：的公司本次间的公司讨论会的商议和召集处理程序具备《证券交易法》、《的公司法》、《间的公司讨论会规则》和《的公司章程》的有关规范，举行现场全体会议管理工作人员名额允许合理，商议人名额允许合理，议案处理程序和议案结果允许合理，本次间的公司讨论会构成的决议允许合理。

特此核定。

镇海鹤峰科技股票依赖于的公司理事会

2022年5翌年18日

证券交易编译器：688299 证券交易亦称：鹤峰科技 核定N：2022-045

镇海鹤峰科技股票依赖于的公司关于召集2022年第二次临等待时间的公司讨论会的指示

本的公司理事会及全体董事保证核定段落不依赖于任何虚假所述、确实陈述或者关键缺失，并对其段落的真实性、精确性和完整性违法担负起法律责任。

不可或缺段落提醒：

● 间的公司讨论会召集订于：2022年6翌年2日

● 本次间的公司讨论会引入的因特网投票决定系统：挂牌间的公司讨论会因特网投票决定系统

一、 召集全体会议的基本可能

（一） 间的公司讨论会类型和届次

2022年第二次临等待时间的公司讨论会

（二） 间的公司讨论会商议人：理事会

（三） 投票决定方式则：本次间的公司讨论会所引入的议案方式则是现场投票决定和因特网投票决定相融合的方式则

（四） 现场全体会议召集的订于、等待时间和场所

召集订于等待时间：2022年6翌年2日 14点00分

召集场所：杭州市高桥镇兴隆二路999号的公司一楼全体会议室

（五） 因特网投票决定的系统、起止订于和投票决定等待时间。

因特网投票决定系统：挂牌间的公司讨论会因特网投票决定系统

因特网投票决定起止等待时间：自2022年6翌年2日

至2022年6翌年2日

引入挂牌因特网投票决定系统，通过股票市场投票决定模拟器的投票决定等待时间为间的公司讨论会召集当天的交易等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线投票决定模拟器的投票决定等待时间为间的公司讨论会召集当天的9:15-15:00。

（六） 融资融券、改投究其、说好购回经营范围账号和沪股通对冲的投票决定处理程序

关的融资融券、改投究其经营范围、说好购回经营范围无关账号以及沪股通对冲的投票决定，应以按照《挂牌科创板上市的公司自律控管指引第1号一规范运作》等有关规范督导。

（七） 关的匿名征集间的公司投票决定权

无

二、 全体会议提案规章

本次间的公司讨论会提案议程及投票决定间的公司类型

■

1、 说明各议程已公开的等待时间和公开媒体

上述议程经的公司第三届理事会第三次全体会议及第三届副议长会第三次全体会议提案通过。详唯2022年5翌年14日刊载于《里面国证券交易报》、《北京证券交易报》、《证券交易日报》、《证券交易时报》及挂牌其网站（www.sse.com.cn）的无关核定。

2、 特别决议议程：议程1、议程2、议程3、议程4、议程5、议程6、议程7、议程8、议程9、议程10及议程11

3、 对里面小对冲单独计票的议程：议程1、议程2、议程3、议程4、议程5、议程6、议程7、议程8、议程9、议程10及议程11

4、 关的关连性间的公司无视议案的议程：议程1、议程2、议程3、议程4、议程5、议程6、议程7、议程8、议程9、议程10及议程11

应以无视议案的关连性间的公司命名：金亚东、镇海鹤峰永汇投资管理工作新公司跨国公司（依赖于新公司）

5、 关的优先股间的公司参与议案的议程：无

三、 间的公司讨论会投票决定注意规章

（一） 本的公司间的公司通过挂牌间的公司讨论会因特网投票决定系统赋予议案权的，既可以出海股票市场投票决定模拟器（通过指定交易的证券交易的公司交易终端）开展投票决定，也可以出海在线投票决定模拟器（网址：vote.sseinfo.com）开展投票决定。首次出海在线投票决定模拟器开展投票决定的，对冲需要完成间的公司理应认证。具体操作特地唯在线投票决定模拟器其网站说明。

（二） 同一议案权通过现场、本所因特网投票决定模拟器或其他方式则以此类推开展议案的，以第一次投票决定结果大致相同。

（三） 间的公司对所有议程原则上议案完毕才能提交。

四、 全体会议举行普通人

（一） 股权申请日下午收市时在里面国申请结算依赖于的公司北京分的公司申请在册的的公司间的公司允许举行间的公司讨论会（具体可能详唯下表），并可以以书面形式指派监护人举行全体会议和参加议案。该监护人仍要是的公司间的公司。

■

（二） 的公司董事、副议长和现职管理工作管理工作人员。

（三） 的公司聘特地的辩护律师。

（四） 其他管理工作人员。

五、 全体会议申请方法

（一）申请方式则

1、跨国公司间的公司的法定值得一提的是人/督导管理工作新公司委派值得一提的是亲身举行间的公司讨论会全体会议的，凭本人居民理应证、法定值得一提的是人/督导管理工作新公司委派值得一提的是理应准予、跨国公司营业执照寄送（加盖公章）、证券交易账号卡兼办申请手续；跨国公司间的公司指派监护人举行间的公司讨论会全体会议的，凭监护人的居民理应证、许可承诺书（文档唯附加1）、跨国公司营业执照寄送（加盖公章）、证券交易账号卡兼办申请手续。

2、其实质间的公司亲身举行间的公司讨论会全体会议的，凭本人居民理应证四件和证券交易账号卡四件兼办申请；指派监护人举行的，应以出示指派人证券交易账号卡四件和居民理应证寄送、许可承诺书四件（文档唯附加1）和管理工作者居民理应证四件兼办申请手续。

3、他处间的公司可以信函或上网方式则申请，信函或上网以抵达的公司的等待时间大致相同，在来信或上网上须写明间的公司姓名、间的公司账号、联系地址、比邻、联系电话，并需附上上述1、2款所列的验证材料寄送，信函上特地如无“间的公司讨论会”字样，举行全体会议时需收纳四件，的公司不放弃电话方式则兼办申请。

（二）申请等待时间、场所

申请等待时间：2022年6翌年1日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；

申请场所：杭州市高桥镇兴隆二路999号的公司理事会办公室。

六、 其他规章

1、举行全体会议的间的公司或监护人交通、食宿费自理。

2、参会间的公司特地提前半小时到达全体会议现场兼办签到。

3、全体会议联系方式则

联系地址：杭州市高桥镇兴隆二路999号的公司理事会办公室

邮政编码：315000

联系电话：0574-56205386

上网：0574-56205363

的网络：章殷洪、田庄

特此核定。

镇海鹤峰科技股票依赖于的公司理事会

2022年5翌年18日

附加1：许可承诺书

许可承诺书

镇海鹤峰科技股票依赖于的公司：

佩指派 谭（玛莉）值得一提的是本单位（或本人）举行2022年6翌年2日召集的贵的公司2022年第二次临等待时间的公司讨论会，并先为赋予议案权。

指派人应以基本上近似值：

指派人应以优先近似值：

指派人间的公司个人资料号：

■

指派人匿名（盖章）： 管理工作者匿名：

指派人居民理应证号： 管理工作者居民理应证号：

指派订于： 年 翌年 日

备注：

指派人应以在承诺书里面“同意”、“指责”或“弃权”无意里面选项一个并打“√”，对于指派人在本许可承诺书里面未作具体引导的，管理工作者允许按自己的希望开展议案。

指派人匿名（盖章）： 管理工作者匿名：

指派人居民理应证号： 管理工作者居民理应证号：

指派订于： 年 翌年 日

备注：

指派人应以在承诺书里面“同意”、“指责”或“弃权”无意里面选项一个并打“√”，对于指派人在本许可承诺书里面未作具体引导的，管理工作者允许按自己的希望开展议案。

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