中国南玻集团股份有限公司 关于可用自有资金进行投资理财的公告

2、法理徐事关于第九届执委会临时联席会议方面要点的法理赞同。

据知暂定。

东亚南玻股过半数示例有限新公司

徐 事 会

二〇二二年五年底十八日

商业银行示例：000012；200012 商业银行又称：南玻A；南玻B 暂定编号：2022-021

金融工具示例：149079 金融工具又称：20南玻01

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第九届执委会临时联席会议决议暂定

本新公司及执委会全体人员保障暂定概要的真实、可靠和完整，没有捏造记载、说服力说明了或者重大缺失。

东亚南玻股过半数示例有限新公司（下述又称“新公司”、“南玻跨国企业”）第九届执委会临时联席会议于2022年5年底16日以通讯方式将闭幕。联席会议通知原订2022年5年底13日以电子邮件方式将向所有徐事发出。联席会议应参与徐事9名，也就是说参与徐事9名。本次联席会议具备《不动产》和《新公司章程》的有关明确规定。联席会议以记名投过半数投过半数方式将通过了下述决议：

一、联席会议以9过半数同意，0过半数反对，0过半数弃权投过半数通过了《关于聘任现职管理医务人员的议案》；

鉴于新公司该公司发展的所需，执委会暂时聘任何进先生担任新公司常务公司总裁、王文欣玛莉担任新公司公司常务徐事财务总监。

二、联席会议以9过半数同意，0过半数反对，0过半数弃权投过半数通过了《关于用于自有银行贷款着手入股全靠的议案》。

详见同日发表在《东亚商业银行报》、《商业银行时报》、《苏州商业银行报》、《商业银行日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻跨国企业《关于用于自有银行贷款着手入股全靠的暂定》。

据知暂定。

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徐 事 会

二〇二二年五年底十八日

附：现职管理医务人员简介

何进：东亚双重国籍，男，1972 年出世，无永久海外居留权，工商管理，现职中国社会科学院博士生院；兼深圳南玻浮法涂料有限新公司副总经理、浮法系列产品公司总裁、佛山南玻发电涂料有限新公司副总经理、成都市南玻涂料有限新公司副总经理、玉林南玻新能源新材料有限新公司副总经理、本新公司秘书常务徐事面板系列产品总裁；曾为东亚南玻股过半数示例有限新公司党委书记、公司总裁、管理委员会主任委员。截至目前，何进先生持有“南玻A”大港交所公司897,600股。

王文欣：东亚双重国籍，女，1978 年出世，无永久海外居留权，香港城市大学深入博士生学历，工商管理，现职会计师；兼东亚南玻股过半数示例有限新公司秘书常务徐事管理学部高层领导；曾为东亚南玻股过半数示例有限新公司拒绝执行公司总裁。截至目前，王文欣玛莉持有“南玻 A”大港交所公司 154,600 股。

以上医务人员与新公司其他徐事、监事、现职管理医务人员及持有新公司百分之五以上大港交所公司的港交所公司、也就是说压制人中间不普遍存在关联关系，之外不曾所致过东亚证监会及其他有关部门的处罚和商业银行交易所的惩戒，之外不是唯独被拒绝执行人。