山东圣阳电源股权有限公司 2021年年度股东大会决议公告

发布时间：2025年10月31日 12:17

310%。

6、审定通过了《关于2021等奖项利润分配民防的表决》

审议结果：首肯113,447,911股，占总参会直接决定权股票数目的99.9970%；指责2,900股，占总参会直接决定权股票数目的0.0026%；一致通过500股，占总参会直接决定权股票数目的0.0004%。

中小按揭审议情况下：首肯1,610,982股，占总参会中小上市美国公司所亦然直接决定权股票数目的99.7894%；指责2,900股，占总参会中小上市美国公司所亦然直接决定权股票数目的0.1796%；一致通过500股，占总参会中小上市美国公司所亦然直接决定权股票数目的0.0310%。

7、审定通过了《关于〈募集资金2021等奖项存放与使用情况下专项报告〉的表决》

8、审定通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊基本上合伙）为美国公司2022年审计的机构的表决》

审议结果：首肯113,448,311股，占总参会直接决定权股票数目的99.9974%；指责2,500股，占总参会直接决定权股票数目的0.0022%；一致通过500股，占总参会直接决定权股票数目的0.0004%。

中小按揭审议情况下：首肯1,611,382股，占总参会中小上市美国公司所亦然直接决定权股票数目的99.8142%；指责2,500股，占总参会中小上市美国公司所亦然直接决定权股票数目的0.1549%；一致通过500股，占总参会中小上市美国公司所亦然直接决定权股票数目的0.0310%。

9、审定通过了《关于2022年向金融的机构提出申请综合授信额度的表决》

10、审定通过了《关于修改〈美国公司章程〉的表决》

该表决得到的首肯得票率大约与会本次全会的上市美国公司及上市美国公司指派所亦然直接决定权的股票数目的三分之二。

11、审定通过了《关于修改〈上市美国公司大全会事规则〉的表决》

该表决得到的首肯得票率大约与会本次全会的上市美国公司及上市美国公司指派所亦然直接决定权的股票数目的三分之二。

12、审定通过了《关于修改〈董事全会事规则〉的表决》

该表决得到的首肯得票率大约与会本次全会的上市美国公司及上市美国公司指派所亦然直接决定权的股票数目的三分之二。

13、审定通过了《关于修改〈监事全会事规则〉的表决》

该表决得到的首肯得票率大约与会本次全会的上市美国公司及上市美国公司指派所亦然直接决定权的股票数目的三分之二。

14、审定通过了《关于选举李方女士为美国公司第五届监事会非职工都是监事的表决》

四、辩护律师由此可知的法律意见

菏泽众成天成（聊城）辩护律师事务所辩护律师看来，本次上市美国公司大会的与会、全会流程新形式规范和《美国公司章程》的按规定；与会本次上市美国公司大会技术人员证照允许直接；本次上市美国公司大会总干事证照新形式规范和《美国公司章程》的按规定；本次上市美国公司大会的审议流程及审议结果允许直接。

五、一并文件目录

1、美国公司2021年等奖项上市美国公司大会全会联合国大会；

2、菏泽众成天成（聊城）辩护律师事务所《关于菏泽于圣阳元件股票Ltd2021年等奖项上市美国公司大会的法律草案》。

特此公告。

菏泽于圣阳元件股票Ltd

董事会

2022年5月末18日

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